Se eleva a nueve el número de implicados en fraude bancario superior a RD$200 millones.

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Santo Domingo.-

 Aplazan coerción contra imputados de estafar entidad financiera con más de RD$200 millones

Las autoridades elevaron a nueve el número de implicados en la presunta red criminal investigada de cometer un fraude superior a RD$200 millones contra una entidad financiera, tras el arresto y entrega voluntaria de tres nuevos señalados.

De los recientes involucrados, dos se entregaron voluntariamente ante las autoridades, mientras que el tercero fue apresado durante el proceso de investigación que desarrolla el Ministerio Público junto a organismos especializados.

Los nombres de los últimos detenidos serán revelados una vez el Ministerio Público deposite formalmente la solicitud de medida de coerción dentro del plazo legal establecido.

1. Fiscal Lewina Tavárez.-

Todos los imputados serán presentados el próximo lunes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de la medida de coerción.

El órgano acusador solicita prisión preventiva contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, mientras prepara el expediente contra los demás implicados.

Durante los allanamientos y operativos realizados en el Gran Santo Domingo, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a otros posibles miembros de la supuesta estructura criminal, señalada de captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta y afectar a la entidad bancaria.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros atribuye a los imputados los delitos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariados.