El 29 de mayo en curso Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo sabrán si van a juicio de fondo. El 15 de Julio, oficiales del caso Coral conocerán sentencias.
Sede de la Procuraduría.
Pese a los constantes incidentes y aplazamientos de los procesos de crimen organizado y corrupción administrativa que se ventilan en los tribunales del país, en los llamados “casos de alto perfil” que involucran a importantes exfuncionarios y a oficiales de los distintos cuerpos castrenses se observan avances significativos: unos con decisiones claves programadas para los próximos días, y otros en fase críticas de desarrollo.
De 182 personas físicas sometidas por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) producto de nueve operaciones realizada por el Ministerio Público entre el 2020 y 2026, dos (2) fueron absueltas con sentencia definitiva, una (1) favorecida con Auto de “no ha lugar”; dos (2) con suspensión condicional, y tres (3) están bajo el estatus de “casos cerrado”, según estadísticas de los procesos que se llevan a cabo en el Distrito Nacional.
El total de los valores defraudados, atribuidos a estos imputados de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio del Estado Dominicano, se estima en más de RD$82,000, 000,000 (ochenta y tres mil millones).
Este monto abarca solamente los procesos que se conocen en los tribunales del Distrito Nacional, y que habrían afectado más de 30 instituciones públicas.
Casos semi cerrados
Aunque se dictó sentencia condenatoria, el caso donde Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez figuran como principales imputados continúa abierto en fase de apelación, instancia donde recurrieron las 12 personas que fueron condenadas.
De los 27 imputados, dos están en suspensión condicional, y 3 con casos cerrado.
El monto asociado al delito o hecho por el que se les acusó a este grupo en la denominada “Operación Antipulpo”, es de aproximadamente RD$12,000 millones.
El valor de los bienes solicitados en decomiso se estima en RD$1,063,300,000 y USD$1,700,000.
El de los bienes decomisados afectados definitivamente se estiman en RD$309,789,530.54.
Otro proceso en el que los imputados fueron condenados pero el caso aun se encuentra abierto porque uno de los sentenciados recurrió en apelación es el desfalco que por más de RD$3.8 millones, cometido en el Ministerio de Agricultura.
Los condenados fueron Julio Enrique Domínguez y Antonio José Paredes Elizondo. Los bienes decomisados en este caso tienen un valor aproximado de RD$2,000,000.
Caso cerrado
De las once personas acusadas de cometer un fraude por unos RD$500 millones en la Lotería Nacional, 8 fueron condenadas y dos quedaron absueltas, entre ellas el exadministrador de la institución, Luis Maisichell Dicent; y una todavía está prófuga.
Los bienes solicitados en decomiso a los imputados, en la llamada “Operación 13”, tienen un valor estimado de RD$1,500 millones, mientras que los afectados definitivamente valen RD$2,542,660.
Pendientes de fallo
El cuarto Juzgado de la Instrucción dará a conocer el día 29 de este mes su decisión sobre si los exfuncionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes deben ir a juicio de fondo a responder por el un supuesto fraude de unos RD$41,185,964,839.66, que habrían cometido..
De las 34 personas físicas procesadas dentro de la denominada “Operación Calamar”, 6 han sido favorecidos con criterio de oportunidad.
Los bienes solicitados en decomiso se estiman en RD$1,299,000,000. El total general aproximado es de RD$2,451,356,989.58.
Mientras, que el 15 de junio próximo, el primer tribunal colegiado dará a conocer su sentencia de fondo para el grupo oficiales encabezados por los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, que desde los cuerpos de seguridad Presidencial (Cusep), y Especializado de Seguridad Turística (Cestur) habría cometido fraude por un monto de RD$4,500 millones.
El total de personas procesadas por la llamada “Operación Coral” es de 30; los bienes solicitados en decomiso tienen valor estimado RD$2,065,392,000, y el monto total que sería afectado definitivamente es aproximadamente de unos RD$58,400,000. Se espera la decisión del Tribunal para iniciar los procesos de extinción de dominio.
En juicio de fondo
Se encuentran el exprocurador general Jean Alain y compartes, por la supuesta comisión de un fraude estimado en RD$6,000 millones.
Del grupo de 41 personas físicas imputadas junto al exfuncionario, 24 han sido favorecidas con acuerdos penales abreviados o criterios de oportunidad y a favor de otra se dictó Auto de “no ha lugar”.
Los bienes solicitados en decomiso por el MP en la denominada “Operación Medusa” tienen un valor estimado de RD$99,877,026.89. Los incautados están valorados en RD$420,797,078.20.
Fases investigación
Está aún el fraude de RD$15,000 millones en SENASA, atribuido a un entramado encabezado por su exdirector Santiago Hazim, quien guarda prisión preventiva junto a otros nueve imputados, mientras hay un indeterminado número de personas en investigación.
Durante las investigaciones se han realizado 36 movilizaciones de productos financieros, bancarios, valores del mercado de valores y oposición a traspaso de bienes inmuebles y vehículos de motor.
También está el “caso Pandora”, red integrada por 10 personas incluidos civiles, militares y expolicías, dedicada supuestamente al pago de sobornos estimados en unos RD$108,000,000. Inmovilizaciones de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y empresas aun no se han cuantificado.
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